Arbetsgivareföreningens förre ordförande gripen

Samtliga greps i måndags misstänkta för penningtvätt, skattebrott och att ha dolt stora tillgångar i en konkurs. Undersökningsdomare Eloy Velasco vid nationaldomstolen leder förundersökningen. Han har hittills lagt embargo på 50 miljoner euro som man misstänker att de gripna planerade att föra ut ur Spanien olagligt.
Utredningen, som går under namnet ”Operation kryssning”, härrör från en anmälan gjord av företagen Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles och Pullmantur. De är fordringsägare i konkursen 2010 i Díaz Ferráns företagsgrupp Marsans i resebranschen. Fordringsägarna har krav på mer än en miljard euro. I husrannsakan vid gripandena beslagtogs bland annat mer än 1,5 miljon euro i kontanter och en guldtacka på ett kilo i Díaz Ferranz hem.
Han misstänks för att innan konkursen ha sålt Marsans till företagaren Ángel de Cabo – en av de åtta nu gripna – för att gömma undan tillgångar. Det misstänks att affären ingick i en överenskommelse där De Cabo hjälpte Díaz Ferrán att dölja tillgångar och flytta pengar till skatteparadis.
De misstänkta brotten begicks medan han fortfarande var CEOE:s ordförande. Han satt på posten från 2007 till i december 2010. Han hade då blivit en belastning för arbetsgivareföreningen efter sin personliga konkurs och ersattes av Joan Rosell.